Уголовно-правовой аудит

Комплексная экспертиза бизнес-процессов на предмет скрытых уголовных рисков.

Анализ договорных отношений и верификация цепочек поставок позволяют привести деятельность компании в соответствие с актуальной правоприменительной практикой. Это обеспечивает правовую устойчивость бизнеса и минимизирует риск необоснованных претензий со стороны контролирующих органов.

Criminal compliance

Проектирование и внедрение систем превентивной защиты бизнеса. Разработка антикоррупционных регламентов, верификация персонала и создание алгоритмов внутреннего контроля.

Система исключает риски по ст. 204, 290, 291 УК РФ (взятки и подкуп), обеспечивая бенефициару юридическую безопасность и прозрачное управление финансовыми потоками.

Forensic

Адвокатское расследование и независимый аудит на предмет корпоративных правонарушений.

Ретроспективный анализ обстоятельств инцидента, идентификация конечных выгодоприобретателей и сбор доказательной базы позволяют оценить ущерб и вернуть активы по ст. 160 и 201 УК РФ.